AML-перевірки від CrystalBlockchain

Дорогі друзі!

Зустрічайте оновлення, а також наших нових партнерів CrystalBlockchain

Ми інтегрували AML-перевірки від CrystalBlockchain, які аналізують як вхідні, так і вихідні криптовалютні платежі. Цей захід спрямований на забезпечення відповідності всіх операцій вимогам законодавства Європейського Союзу.

Навіщо перевіряти криптовалюту?

Криптовалюту, яку було отримано від приватних осіб або через нерегульовані джерела, необхідно перевіряти для того, щоб уникнути неприємних ситуацій. Річ у тім, що раніше вона могла бути задіяна у фінансових махінаціях або на чорному ринку. Наприклад, монети, вкрадені під час зломів бірж, фіксуються як чорні.

Блокчейн зберігає інформацію про кожну монету, починаючи з моменту створення. Тому, якщо ви відправляєте брудні монети, AML-система визначає її як підозрілу, у вас можуть виникнути проблеми. Вам потрібно буде довести, що ви не причетні до фінансових махінацій. Ваш рахунок на цей час буде заблоковано. Тому криптовалюту важливо перевіряти, щоб убезпечити себе і захистити свої гроші.

Сервіс запущено компанією Bitfury, відомим постачальником децентралізованих рішень. Являє собою блокчейн-оглядач з можливістю перевірки підозрілих транзакцій. Платформа здійснює повний комплекс AML-операцій: кластеризація, візуалізація, відстеження, оцінка ризиків, взаємодія.

Crystal Blockchain для перевірки криптовалюти

Crystal Blockchain призначений для перевірки підозрілих крипто-операцій. Його використовують компанії, які хочуть визначити чистоту монет. Крім того, Crystal допомагає розслідувати злочини, пов'язані з криптовалютою, відстежуючи адреси та організації, через які проходили брудні монети.

Тепер наші клієнти будуть захищені від різних шахрайських схем, пов'язаних із криптовалютою.

З повагою, команда BoxExchanger.