Интеграция модуля AML-системы Cube3.ai

Дорогие партнеры!

Встречайте наше последнее обновление и нового партнера - CUBE3.AI

Мы интегрировали AML модуль с передовыми возможностями CUBE3 по предотвращению мошенничества и скама - используя технологии искусственного интеллекта для выявления рисков в реальном времени и защиты криптовалютных транзакций. Это помогает сервисам проактивно выявлять и предотвращать мошеннические схемы, аферы и новые угрозы еще до того, как они смогут нанести ущерб. CUBE3 определяет как известные, так и неизвестные риски, помогая бизнесу опережать мошенников.

Инструкция для настройки AML модуля:

1. Для начала нужно зарегистрироваться и войти в свою учетную запись CUBE3 по ссылке https://panorama.cube3.ai/.
2. Перейдите на вкладку API Settings по ссылке https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys, а затем скопируйте «Inspection» API ключ.
3. Зайдите в админ панель скрипта BoxExchanger (это страница «AML модули») и щелкните ссылку настроек в блоке с модулем CUBE3.
4. На этой странице во вкладке API Token укажите скопированный в пункте 3 API Key, после чего нужно нажать Save.

Также вам необходимо настроить параметры риска для полей «Combined Risk Score», «Cyber», «Fraud» и «Compliance». Чтобы их сохранить, нажмите «Save» напротив каждого поля.

После этого следует ознакомиться с каждым параметром риска и сигналов по ссылке https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview, а также по инструкции ниже:

1. Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска является совокупным анализом данных, полученных искусственным интеллектом и набором правил:

• 0-30: Безопасно. В этом случае объект вряд ли является вредным или имеет нелегальное прошлое;
• 31-69: Предупреждение. Здесь система говорит о том, что есть признаки вредоносных намерений или подозрительной истории. Следует взаимодействовать с осторожностью, но не надо автоматически отклонять;
• 70-100: Опасность. Здесь речь идет о большой вероятности вредных намерений или нелегального прошлого. Следует проявлять максимальную осторожность, рекомендуется отклонять по умолчанию;

2. Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия во взломах или наличия злонамеренных намерений.
3. Fraud - может с легкостью обнаружить мошеннические действия, фишинговые атаки, различные токен-схемы, финансовые пирамиды и так далее, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.
4. Compliance - определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.

Все детали по ссылке (https://manual.boxexchanger.net/aml-plaginy/cube3).

По любым вопросам относительно CUBE3 обращайтесь к вашей личной группе поддержки.