AML-проверки от CrystalBlockchain

Дорогие друзья!

Встречайте обновление, а также наших новых партнеров CrystalBlockchain

Мы интегрировали AML-проверки от CrystalBlockchain, которые анализируют как входящие, так и исходящие криптовалютные платежи. Эта мера направлена на обеспечение соответствия всех операций требованиям законодательства Европейского союза.

Зачем проверять криптовалюту?

Криптовалюту, которая была получена от частных лиц или через нерегулируемые источники, необходимо проверять для того чтобы избежать неприятных ситуаций. Все дело в том, что ранее она могла быть задействована в финансовых махинациях или на черном рынке. Например, монеты, украденные при взломах бирж, фиксируются как черные.

Блокчейн сохраняет информацию о каждой монете, начиная с момента создания. Поэтому, если вы отправляете грязные монеты, AML-система определяет ее как подозрительную, у вас могут возникнуть проблемы. Вам нужно будет доказать, что вы не причастны к финансовым махинациям. Ваш счет на это время будет заблокирован. Поэтому криптовалюту важно проверять, чтобы обезопасить себя и защитить свои деньги.

Сервис запущен компанией Bitfury, известным поставщиком децентрализованных решений. Представляет собой блокчейн-обозреватель с возможностью проверки подозрительных транзакций. Платформа осуществляет полный комплекс AML-операций: кластеризация, визуализация, отслеживание, оценка рисков, взаимодействие.

Crystal Blockchain для проверки криптовалюты

Crystal Blockchain предназначен для проверки подозрительных крипто-операций. Его используют компании, которые хотят определить чистоту монет. Кроме того, Crystal помогает расследовать преступления, связанные с криптовалютой, отслеживая адреса и организации, через которые проходили грязные монеты.

Теперь наши клиенты будут защищены от различных мошеннических схем, связанных с криптовалютой.

С уважением, команда BoxExchanger.