Kontrole AML od CrystalBlockchain

Drodzy przyjaciele!

Poznaj aktualizację, a także naszych nowych partnerów CrystalBlockchain

Zintegrowaliśmy kontrole AML z CrystalBlockchain, które analizują zarówno przychodzące, jak i wychodzące płatności kryptowalutowe. Środek ten ma na celu zapewnienie, że wszystkie transakcje są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Dlaczego warto sprawdzić kryptowaluty?

Kryptowaluta, która została pozyskana od osób prywatnych lub za pośrednictwem nieuregulowanych źródeł, powinna zostać zweryfikowana, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Chodzi o to, że mogła być wcześniej zaangażowana w oszustwa finansowe lub na czarnym rynku. Na przykład monety skradzione w wyniku włamań na giełdy są rejestrowane jako czarne monety.

Blockchain przechowuje informacje o każdej monecie, począwszy od momentu jej utworzenia. Jeśli więc wysyłasz brudne monety, a system AML identyfikuje je jako podejrzane, możesz mieć problem. Będziesz musiał udowodnić, że nie jesteś zaangażowany w oszustwa finansowe. Twoje konto zostanie zablokowane na ten czas. Dlatego ważne jest, aby weryfikować kryptowaluty, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i chronić swoje pieniądze.

Usługa została uruchomiona przez Bitfury, znanego dostawcę zdecentralizowanych rozwiązań. Jest to przeglądarka blockchain z możliwością weryfikacji podejrzanych transakcji. Platforma wykonuje pełen zakres operacji AML: grupowanie, wizualizację, śledzenie, ocenę ryzyka i interakcję.

Crystal Blockchain do weryfikacji kryptowalut

Crystal Blockchain został zaprojektowany do weryfikacji podejrzanych transakcji kryptograficznych. Jest używany przez firmy, które chcą określić czystość monet. Crystal pomaga również w badaniu przestępstw związanych z kryptowalutami poprzez śledzenie adresów i organizacji, przez które przeszły brudne monety.

Teraz nasi klienci będą chronieni przed różnymi oszustwami związanymi z kryptowalutami.

Z poważaniem, zespół BoxExchanger!