AML-შემოწმებები CrystalBlockchain-ისგან

დამატებულია: May 14, 2024

განახლებულია: October 1, 2024

ძვირფასო მეგობრებო!

გაიცანით განახლება და ჩვენი ახალი პარტნიორები CrystalBlockchain.

ჩვენ გავაერთიანეთ AML-შემოწმებები CrystalBlockchain-ისგან, რომლებიც ანალიზს უწევენ როგორც შემოსულ, ასევე გასულ კრიპტოვალუტურ გადახდებს. ეს ზომა მიმართულია ყველა ოპერაციის ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისკენ.

რატომ არის კრიპტოვალუტის შემოწმება მნიშვნელოვანი?

კრიპტოვალუტა, რომელიც მიღებულია კერძო პირებისგან ან არარეგულირებული წყაროებიდან, აუცილებელია შემოწმდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ არასასურველი სიტუაციები. შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც კრიპტოვალუტა გამოყენებული იყო ფინანსურ მაქინაციებში ან შავ ბაზარზე. მაგალითად, ჰაკერების მიერ მოპარული მონეტები ფიქსირდება როგორც „შავი“.

ბლოკჩეინი ინახავს ინფორმაციას ყველა მონეტაზე მისი შექმნის მომენტიდან. შესაბამისად, თუ თქვენ აგზავნით „ბინძურ“ მონეტებს, AML სისტემა მას აღიქვამს როგორც საეჭვოს და შესაძლოა თქვენ პრობლემები შეგექმნათ. ამის გამო, მნიშვნელოვანია კრიპტოვალუტის შემოწმება, რათა დაიცვათ თქვენი სახსრები.

ეს სერვისი დანერგილია Bitfury-ის მიერ, რომელიც ცნობილია დეცენტრალიზებული გადაწყვეტილებების მიწოდებით. ის წარმოადგენს ბლოკჩეინ-გამომზრახველს, რომელიც ამოწმებს საეჭვო ტრანზაქციებს და ახორციელებს სრულ AML-ოპერაციებს: კლასტერიზაცია, ვიზუალიზაცია, თვალთვალი, რისკების შეფასება და თანამშრომლობა.

Crystal Blockchain კრიპტოვალუტის შემოწმებისთვის

Crystal Blockchain განკუთვნილია კრიპტო-ოპერაციების სისუფთავის შემოწმებისთვის. მისი გამოყენება ხდება კომპანიების მიერ, რომლებიც ცდილობენ მონეტების სისუფთავის განსაზღვრას. გარდა ამისა, Crystal ეხმარება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულებების გამოძიებაში, თვალს ადევნებს მისამართებსა და ორგანიზაციებს, რომლებშიც „ბინძური“ მონეტები ტრიალებდა.

ახლა ჩვენი მომხმარებლები დაცული იქნებიან კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული სხვადასხვა თაღლითური სქემებისგან.

პატივისცემით, BoxExchanger-ის გუნდი.

ყიდვა

ასევე წაიკითხეთ